Registran dos filiales de bancos portugueses por la investigación a Sócrates

Las autoridades lusas están efectuando hoy registros en una entidad subsidiaria de la estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD) y en el antiguo Banco Espírito Santo de Inversión (BESI) en el marco del caso que investiga al ex primer ministro portugués José Sócrates por corrupción.

En un comunicado, la Fiscalía lusa confirmó los registros en la Caixa BI -el banco de inversión de la CGD- y en el antiguo BESI, que fue vendido a la china Haitong tras el colapso del banco luso.

"Estas diligencias tienen como objetivo la recogida de elementos de prueba sobre los servicios prestados por la Caixa BI y por el antiguo BESI a un cliente, sin que se esté cuestionando la responsabilidad de las referidas entidades", señaló.

El semanario luso "Expresso" informó de que la investigación está vinculada a las relaciones existentes entre la antigua operadora Portugal Telecom (PT) y la brasileña Oi, aunque la Fiscalía no confirmó esta información.

Hace una semana, las autoridades lusas ya registraron varias instalaciones de diversas sociedades del grupo PT, residencias de antiguos gestores de la empresa y un bufete de abogados, en una operación que pretendía descubrir si hubo sobornos a Sócrates en los negocios realizados por PT en Brasil.

La operadora PT vendió en el 2010 a la española Telefónica la parte que tenía en la brasileña Vivo y posteriormente entró en Oi.

El socialista José Sócrates, primer ministro luso entre 2005 y 2011, está siendo investigado por sospechas de corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales y pasó diez meses en prisión preventiva tras ser detenido en noviembre de 2014 en el aeropuerto de Lisboa.

Aunque no se conocen más detalles oficiales del caso, medios lusos apuntan a que era dueño de una fortuna de 20 millones de euros escondidos en una compleja trama de cuentas bancarias en el extranjero, con la ayuda de testaferros.

Los investigadores establecieron el próximo 15 de septiembre como plazo límite para presentar cargos a los implicados en esta operación, formada por cerca de 1.900 documentos en soporte papel y más de cinco millones de ficheros informáticos y de 135.000 registros bancarios.

Además de Sócrates, hay otros nueve sospechosos en el caso, entre ellos un exministro socialista, Armando Vara, y el empresario y amigo íntimo de Sócrates, Carlos Santos Silva, considerado un testaferro.

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