La Fiscalía lusa realiza registros relacionados con el Grupo Espírito Santo

La Fiscalía portuguesa confirmó hoy registros en varios domicilios, empresas y un bufete de abogados vinculados al llamado "universo Espírito Santo", por sospechas de fraude fiscal, blanqueo y corrupción, entre otras.

En un comunicado, la Fiscalía precisó que fueron registrados "tres domicilios, un bufete de abogados y las instalaciones de cuatro sociedades", localizadas en Lisboa, Oporto y la localidad de Torres Vedras, a unos 40 kilómetros al norte de la capital.

En estas investigaciones se indagan los delitos de "falsificación de documentos, falsedad informáticas, fraude fiscal, infidelidad, abuso de confianza, blanqueo y corrupción en el sector privado".

Además, en la operación colaboran diferentes autoridades policiales, el Banco de Portugal, la Comisión del Mercado de Valores (CMVM) lusa y la Autoridad Tributaria.

La Fiscalía recordó que en los procesos abiertos relacionados con el Grupo Espírito Santo (GES) figuran como "sospechosos oficiales" nueve individuos y dos personas colectivas, de los que oficialmente se conocen sólo algunos nombres, entre los que está el antiguo presidente del Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado.

El GES era el mayor emporio empresarial de Portugal hasta su desplome en verano de 2014 e incluía diferentes actividades de negocio, desde seguros a agricultura y turismo, pasando por el sector financiero.

Las primeras irregularidades contables se hicieron públicas en mayo de 2014 y desde ese momento comenzó una caída que acabó afectando también a varias sociedades que formaban parte del Grupo, entre ellas el banco BES, que era su activo estrella.

Tras su colapso, el BES tuvo que ser intervenido y dividido en dos partes, una de ellas el Novo Banco, que heredó los activos saludables y fue recapitalizado con 4.900 millones de euros.