Supervisor luso endurece reglas para informar de operaciones con 'offshore'

El Banco de Portugal endureció las reglas que deben seguir las entidades financieras para informar de las transferencias realizadas a paraísos fiscales, siempre que superen los 15.000 euros.

Así se recoge en un aviso publicado hoy por el Banco de Portugal y que entra en vigor el próximo 1 de diciembre, que actualiza la normativa que se aplicaba hasta ahora, vigente desde 2010.

Según las nuevas reglas, las entidades deben registrar y comunicar todas las operaciones de pago "que tengan como beneficiaria a una persona singular o colectiva con sede en cualquier ordenamiento jurídico 'offshore'".

Esta obligación se aplica a transferencias cuyo valor unitario supere 15.000 euros y a operaciones relacionadas entre sí que en conjunto superen un valor global de 15.000 euros.

Cada banco debe comunicar la referencia interna de la operación, las operaciones relacionadas entre sí, el tipo de servicio de pago, la fecha en la que fue ejecutado, la divisa y su operación en euros.

El aviso incluye una lista con los 101 paraísos fiscales sobre los que tienen que informar los bancos, que será actualizada por el supervisor luso en base a las informaciones que vaya recibiendo.

En la lista aparecen lugares como Hong Kong, Suiza, Gibraltar, Panamá, Mónaco, Uruguay, Costa Rica y las Bahamas, entre otros.

Esta acción del Banco de Portugal se produce en un momento en el que la transparencia fiscal se sitúa en el centro de la atención internacional después de las revelaciones de casos como los Papeles de Panamá o las recientes filtraciones de sociedades 'offshore' en las Bahamas.