Un tribunal de apelaciones de EEUU desestima la demanda de los Cierco (BPA)

El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia de EEUU ha desestimado el recurso de apelación de los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), a la decisión del mismo tribunal en contra de la demanda que perseguía declarar ilegal la nota del FinCEN de 2015.

La nueva sentencia, a la que ha tenido acceso la Agència de Notícias Andorrana (ANA), reafirma que la demanda de los Cierco no tenía sentido después de que el FinCEN retirara la citada nota, en la que acusaba a la Banca Privada d'Andorra de ser sospechosa de blanqueo de dinero, según informa esta agencia de noticias.

La nota emitida en marzo de 2015 por el FinCEN -la Financial Crimes Enforcement Network, órgano del departamento norteamericano del tesoro que analiza información sobre transacciones financieras con el fin de luchar contra los delitos financieros- precipitó la intervención y el cierre de la Banca Privada d'Andorra (BPA) y su filial española, el Banco Madrid.

La demanda de la familia Cierco pretendía, por un lado, que el FinCEN retirara la nota acusatoria contra BPA de 2005 y, por otro, que avalara que la misma se emitió de manera ilegal.

El tribunal norteamericano de apelaciones ha recordado que la primera reclamación de la demanda dejó de tener sentido cuando el FinCEN, en febrero de 2016, dejó de considerar a BPA sospechosa de blanqueo de dinero.

Respecto a la demanda de emisión ilegal de la nota, el tribunal considera que los demandantes ya no tienen argumentos para mantenerla porque, aunque se fallara que la nota fuera ilegal, ello no provocaría cambios en el caso, ya que los activos de BPA ya fueron traspasados a la nueva entidad Vall Banc y que ésta ha sido adquirida a su vez por J.C. Flowers.

El Consejo de Administración de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) de Andorra aprobó en abril de 2016 la venta al fondo de inversión estadounidense JC Flowers del negocio financiero de BPA.

.