Mario Conde, detenido por repatriar diez millones desde Suiza y Reino Unido

La Guardia Civil ha detenido este lunes en Madrid al que fuera presidente de Banesto Mario Conde, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.

La operación está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción, han informado fuentes jurídicas, que han precisado que se investiga la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y también en España a través de los cuales se traía de vuelta el dinero evadido.  Los arrestados llevaban repatriando desde 2008 hasta 10 millones de euros de cuentas procedentes de Suiza y Reino Unido a España.

Las sociedades en España estaban a nombre de terceras personas y el dinero se traía a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo. Las mismas fuentes han detallado que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a ocho personas, entre ellas los dos hijos del banquero, Mario y Alejandra, y el marido de ésta.

Según han indicado a Efe fuentes de la investigación, los detenidos llevaban desde hace tiempo repatriando cantidades moderadas de dinero desde Suiza y Reino Unido a España, procedentes, según los indicios, de lo evadido de Banesto.

En la operación se están practicando registros en el domicilio familiar en Madrid y en varias empresas vinculadas al exbanquero, entre ellas una de cosméticos. Mario Conde, de 67 años, fue condenado por apropiación indebida, estafa y falsedad por su gestión cuando era máximo responsable de Banesto, cuya presidencia asumió en 1987.

Seis años después, en 1993, Banesto informaba de que se habían perdido 4.965 millones de pesetas y en diciembre de ese año el Banco de España intervino la entidad y destituyó a Conde y al consejo de administración tras detectar un "agujero" de 600.000 millones de pesetas.

Mario Conde, que ingresó en prisión en 1998, logró en noviembre de 2005 el tercer grado penitenciario tras haber cumplido parte de la pena.