La Hacienda vizcaína podrá consultar datos en el registro mercantil

La decana del Colegio de Registradores en el País Vasco, Gemma Celdrán, y el diputado Foral de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, José María Iruarrizaga, han firmado un convenio de colaboración para la consulta de la titularidad real de las entidades inscritas en el Registro Mercantil.

Se trata de una información clave en las investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades como el narcotráfico o la financiación del terrorismo.

Mediante este convenio, el Registro Mercantil permitirá a la Hacienda Foral de Bizkaia un acceso ágil y eficiente para la consulta de las titularidades reales de las sociedades inscritas.

Para ello, el Colegio de Registradores ha desarrollado un servicio web que permite la comunicación de las aplicaciones de gestión de las Administraciones Públicas con los registros mercantiles.

Los funcionarios o personal al servicio de la Hacienda Foral podrán realizar tres tipos de consultas: sobre los titulares reales de una sociedad, sobre sociedades de las que una persona física es titular real y sobre sociedades de las que una sociedad se encuentra en la cadena de control de un titular real.

El Registro de Titularidades Reales se adapta a las necesidades contra el blanqueo, es público, reglado, con respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales.

El Colegio de Registradores creó hace tres años el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que en 2018 recibió más de 22.000 alertas procedentes de los registros sobre posibles casos de blanqueo de capitales.

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