Autoridades ordenan medidas preventivas contra el blanqueo en Deutsche Bank

Las autoridades alemanas de supervisión financiera BaFin han ordenado medidas preventivas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en Deutsche Bank, primer banco comercial privado de Alemania.

La Bafin informó hoy de que va a mandar un encargado especial para vigilar que se aplican las medidas de seguridad ordenadas el pasado 21 de septiembre y que le informará de los progresos logrados.

Deutsche Bank ha dicho que está de acuerdo con la BaFin en mejorar los procesos de identificación de clientes en la banca para empresas y de inversión.

Asimismo, Deutsche Bank coopera con las autoridades de supervisión financiera y con la auditora KPMG para cumplir las exigencias reguladoras lo más rápido posible y en el plazo dado.