CLM cuenta con el Registro de Titularidades Reales contra el blanqueo

Castilla-La Mancha cuenta desde hace un mes con el Registro de Titularidades Reales, una nueva herramienta puesta en marcha en los registros de la propiedad y mercantiles implantados en la región, y en toda España, que tiene como finalidad la lucha contra el blanqueo de capitales.

En declaraciones a Efe, el decano autonómico de Castilla-La mancha del Colegio de Registradores de España, Alfredo Delgado, ha explicado que el Registro de Titularidades Reales tiene como fin determinar quién es el titular real de una sociedad, teniendo en cuenta que, desde un punto de vista jurídico, se entiende que el titular real es aquella persona que tiene más del 25 por ciento de la participación o accionariado de la sociedad.

Delgado ha señalado que este registro de titularidades reales servirá para determinar quién es la persona física que efectivamente tiene el control de una sociedad y será especialmente útil a la hora de controlar las sociedades mercantiles y las sociedades pantalla, que van transmitiendo acciones sin determinar quién es el titular real.

De hecho, el nuevo registro contiene información completa y actualizada sobre las titularidades reales de las sociedad mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan al control de la empresa de manera directa o indirecta.

La creación de este registro viene determinada por la orden del Ministerio de Justicia, mediante la cual las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales.

Y esta orden da respuesta a dos directivas europeas relativas a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

En este sentido, Delgado ha apuntado que la UE pretende que todos los registros mercantiles de los países miembro estén interconectados y ha reivindicado que el sistema español ya lo está desde julio del año pasado.

Además, ha destacado que desde 2012, España cuenta con el Centro de Registro Antiblanqueo, que recibe información de los más de 1.100 registros mercantiles y de la propiedad que hay en España, que filtra la información recibida y remite al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac) las alertas sobre posibles operaciones de blanqueo de capital.

Delgado ha subrayado que este registro de titularidades reales aportará transparencia a las sociedad mercantiles y permitirá luchar contra el contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales que se realiza a través de entramados societarios.

En cuanto a Castilla-La Mancha, Delgado ha señalado que en la región se detectan algunas alertas de blanqueo de capitales,pero "pocas en relación con la media nacional".

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