La norma española de prevención de delitos en sociedades se publica mañana

La Asociación Española de Normalización (UNE) publicará mañana la norma que establece los requisitos para implantar, mantener y mejorar el sistema de cumplimiento de las empresas, de cara a prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo penal.

La UNE 19601 verá la luz después de dos años de trabajo en los que han colaborado expertos de organizaciones, así como empresas y despachos de abogados, entre otros, con el fin de asegurar el escenario surgido tras la reforma del Código Penal, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2010.

Entre los requisitos establece que las organizaciones deben identificar, analizar y evaluar los riesgos penales, disponer de recursos financieros adecuados para conseguir sus objetivos, usar procedimientos para la puesta en conocimiento de las conductas potencialmente delictivas y adoptar acciones disciplinarias.

La norma no conllevará la exoneración o atenuación automática de los posibles cargos achacables a la empresa cuando o bien sus administradores o alguno de sus empleados cometan un delito de tipo penal en el ejercicio de sus funciones.

Además, podrá ser certificada por una tercera parte independiente, un modo de asegurar que se aplica de forma eficaz como establece la Circular en la que la Fiscalía General del Estado ratificaba el protagonismo de los modelos de cumplimiento para evitar posibles castigos que van desde multa económica a la desaparición de la sociedad.

El documento, dirigido a todo tipo de organizaciones con independencia de su tipo, tamaño, naturaleza o sector, puede ser utilizado en otras jurisdicciones distintas a la nacional y por organizaciones no españolas, al igual que sucede ya con la norma americana.