Multa de 5 millones al banco Société Générale por fallos contra el blanqueo

La supervisora francesa de la banca (ACPR) anunció hoy que ha sancionado a la entidad Société Générale con 5 millones de euros de multa por los fallos detectados en su lucha contra el blanqueo de dinero.

La decisión fue tomada el pasado miércoles tras haber constatado en un control efectuado en 2015 "insuficiencias importantes" en el dispositivo de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y en la transmisión de sus sospechas al Tracfin, el organismo francés encargado de ese combate.

La ACPR consideró que los plazos de la declaración al Tracfin de operaciones sospechosas por parte de sus clientes fueron "excesivos" en 2014 y 2015.

Su comisión de sanciones estimó igualmente que el dispositivo aplicado por ese banco para detectar y analizar "operaciones atípicas" presentaba carencias, de forma que no se trasladaron al Tracfin movimientos que sí deberían haber sido notificados.

Para la ACPR, la multa pronunciada "tiene en cuenta la naturaleza y la gravedad de esos fallos", en un establecimiento que, por su tamaño, "desempeña un rol particularmente importante en el dispositivo de transmisión al Tracfin de informaciones sobre operaciones financieras sospechosas".

La supervisora francesa de la banca destacó que Société Générale dispone de dos meses para presentar un recurso.