Regulador británico exige a los bancos revelar lazos con Mossack Fonseca

La Autoridad de Conducta Financiera británica (FCA, siglas en inglés) ha comunicado a 20 bancos del Reino Unido que cuentan con un plazo de una semana para revelar eventuales lazos con el bufete panameño Mossack Fonseca, en el centro del escándalo por los llamados papeles de Panamá.

El regulador ha exigido por carta a las entidades que aporten cualquier información sobre operaciones con el bufete y aclaren qué medidas han tomado tras conocerse que más de 500 bancos en el mundo registraron más de 15.600 empresas en paraísos fiscales con la intermediación de Mossack Fonseca, presuntamente para eludir el pago de impuestos.

"A partir del día 15, vamos a requerir información actualizada sobre cualquier asunto significativo o relación identificada" con el bufete, señala la FCA en la misiva, divulgada por el diario Financial Times.

También requerirá a los bancos "una respuesta completa, con sus conclusiones detalladas, al término de su investigación".

La carta de la Autoridad de Conducta Financiera subraya que los bancos británicos deben asegurarse de que sus filiales ubicadas fuera de Europa cumplen los estándares del Reino Unido en cuanto a vigilancia sobre las operaciones de sus clientes.

En un comunicado, el regulador confirmó que se ha dirigido "a diversas firmas para tratar este asunto" y está "trabajando en él con la colaboración de otras agencias".

"Como parte de nuestra responsabilidad para asegurar la integridad de los mercados financieros británicos, requerimos a todas las firmas autorizadas que tengan sistemas y controles para mitigar el riesgo de que hayan sido utilizadas para cometer delitos financieros", señaló la FCA.

HSBC, Credit Suisse y Coutts Trustees -propiedad de Royal Bank of Scotland-, algunos de los bancos que aparecen en los más de 11 millones de documentos de Mossack Fonseca filtrados a la prensa internacional, han negado las acusaciones de que han ayudado a algunos de sus clientes a eludir impuestos por medio de estructuras "offshore".

La FCA, que esta semana anunció un nuevo plan de trabajo centrado en la detección de operaciones de lavado de dinero, señaló que "es imperativo que el sistema financiero del Reino Unido tenga las garantías necesarias" para prevenir delitos fiscales.