Policía china detiene a 270 personas en operación contra bancos clandestinos

La policía china ha detenido a más de 270 personas en una operación contra los llamados "bancos clandestinos", en un intento de las autoridades por acabar con los movimientos ilegales de capitales.

Las autoridades de la provincia oriental de Zhejiang identificaron en esta operación a 115 entidades que realizaron transacciones ilegales de más de 900.000 millones de yuanes (unos 138.000 millones de dólares, 124.000 millones de euros), informa hoy el diario South China Morning Post (SCMP).

Los arrestados son supuestamente miembros de mafias ilegales que gestionaron operaciones con divisas y transferencias monetarias internacionales.

Parte del dinero que circuló había sido obtenido a través de "actividades criminales", precisó la policía.

"Estos bancos clandestinos eran la punta del iceberg", señaló Li Minghzao, director del equipo contra el lavado de dinero del Ministerio de Seguridad Pública, en una rueda de prensa celebrada el martes.

El último caso que se hizo público, recuerda el SCMP, fue el de una mafia que consiguió transferir al extranjero 200 millones de yuanes (30 millones de dólares, 27 millones de euros), usando como tapadera una empresa de importación y exportación con sede en Shanghái.

Al menos 207.000 millones de yuanes (31.000 millones de dólares, 28.000 millones de euros) salieron de la provincia sureña de Cantón el año pasado a través de transferencias monetarias ilegales, siete veces más que en 2014, según el diario "Legal Daily", ligado al Gobierno.

En 2015, China lanzó una campaña contra los bancos clandestinos, entre preocupaciones por los movimientos ilegales de capital fuera y dentro de China debido a la volatilidad de los mercados.