Fiscalía danesa acusa al principal banco de lavar dinero en su filial estonia

La Fiscalía danesa presentó hoy una acusación preliminar contra el Danske Bank, principal banco de Dinamarca, por cuatro violaciones de las leyes que prohíben lavar dinero por un escándalo millonario en su filial estonia.

La acusación, que se centra en actividades desarrolladas entre febrero de 2007 y enero de 2016, incluye el deficiente control de los clientes extranjeros de la filial y no investigar suficientemente casos sospechosos ni los posibles riesgos de financiación de terrorismo.

La unidad contra el crimen internacional y económico de la fiscalía deberá decidir más tarde si eleva una acusación formal, que en caso de acabar en sentencia condenatoria implicaría una multa económica.

Las autoridades danesas mantienen abierta otra línea de investigación paralela para averiguar si se puede establecer alguna responsabilidad personal en el caso.

El Danske Bank presentó en septiembre un informe encargado un año atrás a una firma externa de abogados que concluía que la dirección del banco no había cumplido con su responsabilidad en el caso, aunque sí con sus obligaciones legales.

El informe apuntaba a que pese a una amplia investigación interna -que incluía a 15.000 clientes, 12.000 documentos y ocho millones de correos electrónicos- no se pudo establecer "la dimensión precisa" de las transacciones ilegales, aunque creía que unos 6.000 clientes no residentes en ese país báltico podían ser sospechosos.

Según el diario danés Berlingske Tidende, que destapó el escándalo en 2017, la cifra puede ascender a unos 50.000 millones de coronas danesas (6.700 millones de euros) y procede en su mayoría de clientes rusos y de Azerbaiyán.

Al presentar el informe en septiembre, el director ejecutivo del banco, Thomas Borgen, anunció su dimisión.

Las autoridades de Estonia y de Estados Unidos han abierto también investigaciones criminales sobre el caso.

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