Administraciones públicas superan las 200.000 consultas a datos notariales

Las administraciones públicas han realizado más de 200.000 solicitudes de información a la base de datos del Notariado que permite conocer al titular real de empresas y asociaciones en el marco, por ejemplo, de operaciones para prevenir blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Según los datos facilitados hoy por el Consejo General del Notariado, a este ámbito de prevención del blanqueo se ciñen 105.347 solicitudes de información, hasta finales de mayo, de parte de administraciones como la Policía, las fiscalías especiales o la oficina de lucha contra el fraude de la Unión Europea (UE), entre otros.

A esto se suman 100.375 consultas en ámbito tributario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), las haciendas forales o la intervención general del Estado.

Asimismo, se han realizado 1,1 millones de consultas de entidades financieras, aseguradoras o auditoras y 2,2 millones desde los propios notarios.

Todos estos sujetos son los que pueden acceder a esta información.

En total, 3,5 millones de consultas desde que esta base de datos de "titular real" se puso en marcha en 2012, al amparo de la ley de prevención de blanqueo de capitales, y que permite a las autoridades públicas saber quiénes son las "personas ocultas" tras sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos o sindicatos.

Incluso, explica el Notariado, cuando están tras una "maraña de sociedades fantasmas y testaferros".

Actualmente, en la base están identificados de manera acreditada los titulares reales de 1.678.681 sociedades limitadas, 68.937 sociedades anónimas y 35.607 asociaciones, fundaciones, partidos políticos o sindicatos.

El presidente del Notariado, José Ángel Martínez Sánchiz, ha destacado hoy que en España este registro lo crearon los notarios, "convencidos del deber de contribuir a luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal, en beneficio de la sociedad".