El juez imputa a la excúpula del banco suizo HSBC por organización criminal
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a la antigua cúpula del banco suizo HSBC,[…]
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a la antigua cúpula del banco suizo HSBC, sus dirigentes entre 2006 y 2007, por los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. El magistrado ha otorgado la condición de investigados a siete antiguos directivos, dentro de una pieza derivada de la información que facilitó la lista Falciani, los datos que filtró un empleado del banco suizo, validados por el Tribunal Supremo como una prueba incriminatoria.
El magistrado explica en el auto que esta pieza amplía la investigación al ampliar la responsabilidad a las entidades bancarias HSBC, Banco Santander y BNP Paribas por un delito continuado de blanqueo de capitales, quienes habrían colaborado en la salida y sobre todo en la repatriación de los fondos depositados en la entidad helvética, con la intención de ocultarlos al erario público español, por personas imputadas. La conducta del HSBC habría canalizado el ocultamiento de fondos y patrimonio de personas y empresas.
