Investigan por blanqueo a 7 directivos del Santander y 3 de BNP Paribas
El juez de la Mata ha citado como investigados por delito de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco[…]
El juez de la Mata ha citado como investigados por delito de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en la pieza separada de la llamada «lista Falciani». El magistrado ha adoptado esta medida tras analizar la documentación aportada por las dos entidades el año pasado en los requerimientos y después de estudiar los informes de los inspectores del Banco de España en los que se analizó las actuaciones de HSBC y Prívate Bankia Suisse respecto a las operaciones de sus clientes.
Estos documentos, que se han ido completando con distintos escritos desde mayo de 2015 hasta abril de este año reflejan determinados movimientos entre Santander, Santander investments y BNP Paribas, y HSBC Prívate Bank Suisse que reflejan unas operativas «tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al Erario Público Español, entre sujetos que debían conocer su existencia de posición dominante en sociedades. Tales conductas- añade el juez- a los efectos de la presente fase procesal, podrían ser constitutivas de delitos continuados de blanqueo de capitales de los artículos 301 y 303 del CP».
