CaixaBank designa mañana abogado y procurador en el caso de tramas chinas

CaixaBank, a través de su representante legal, está citada mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para designar abogado y procurador en el caso en el que figura investigada como persona jurídica por un presunto delito de blanqueo en diez de sus sucursales de Madrid, desde las cuales se habría ayudado supuestamente a lavar dinero a tramas chinas.

El pasado 19 de abril, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 citaba a la entidad en el marco de una investigación basada en informes de la UCO y el Sepblac en los que se describía la "renuente falta de control y de reacción apropiada" por parte del órgano antiblanqueo en sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja, en el municipio madrileño de Fuenlabrada, y a la zona del Rastro (en Madrid capital).

En su auto, sostenía que los directores implicados permitieron que los miembros de tramas como la Emperador, liderada por Gao Ping, o Snake usaran testaferros y DNI falsos e hicieran ingresos en efectivo con facturas falsas para eludir al fisco, y obviaron advertir sobre la actividad sospechosa de las empresas.

Estos extremos han sido rechazados por CaixaBank, que ha negado cualquier tipo de colaboración en este supuesto lavado de dinero y ha defendido la existencia de una cultura de cumplimiento normativo con empleados formados que tienen la obligación de seguir las disposiciones en esta materia.