La Policía detiene a Aneri, encausado por el fraude en los cursos de Madrid
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) han detenido este miércoles al empresario[…]
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) han detenido este miércoles al empresario cordobés José Luis Aneri y al prestamista Antonio Arroyo acusados de crear un entramado de empresas -hasta un total de 60- para captar de forma dolosa subvenciones públicas.
Fuentes policiales han indicado a Efe que desde primera hora de la mañana agentes de la UDEF están desarrollando esta operación en la que ya han sido detenidas cinco personas, aunque se prevén más arrestos.
También está detenido el último director general del grupo Marsans Iván Losada, condenado a un año de cárcel, a pagar una multa de seis euros diarios durante seis meses (unos 1.080 euros) y a una indemnización económica por su implicación en el vaciamiento patrimonial de la compañía de viajes.
Aneri es el principal acusado por el fraude de los cursos de formación de la Comunidad de Madrid. Una causa que sigue abierta y por la que en febrero de 2014 ya fue detenido e imputado. Por su parte, Arroyo, el mayor estafador hipotecario de España según la Policía, resultó absuelto en abril de otro delito de estafa tras considerar el juez que el delito había prescrito.
Arroyo, además, ya fue detenido en febrero de 2016 como máximo responsable de una organización dedicada a engañar a personas con problemas financieros y escasos conocimientos para adquirir préstamos con intereses abusivos, de modo que contraían «enormes deudas» que no podían pagar. La Guardia Civil también le ha implicado en el caso Púnica como presunto responsable de un delito de blanqueo de capitales.
