Mario Conde, detenido por repatriar dinero evadido de Banesto
La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde y a dos de sus hijos por presunto blanqueo[…]
La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde y a dos de sus hijos por presunto blanqueo de capitales, han informado fuentes de la investigación. En la operación han sido detenidas - de momento- seis personas, entre ellos Mario Conde, su hijo Mario y su hija Alejandra, y el marido de ésta.
Los detenidos llevaban repatriando desde 2008 hasta 10 millones de euros de cuentas procedentes de Suiza y Reino Unido a España. El juez investiga ahora si el proviene de las cantidades apropiadas y no encontradas del caso Banesto.
En la operación se están practicando registros en el domicilio familiar en Madrid y en varias empresas vinculadas al exbanquero. Conde habría realizado el blanqueo a través de sociedades en las que colocaba a testaferros.
