La UCO lanza una operación por blanqueo contra el banco chino ICBC
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha comenzado un registro en la sede madrileña del ICBC, el banco[…]
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha comenzado un registro en la sede madrileña del ICBC, el banco chino que es la mayor entidad financiera del mundo. La operación se ha puesto en marcha en el marco de unas pesquisas por blanqueo de dinero y alcanza además a otra capital europea.
Fuentes consultadas por ABC han precisado que la entidad financiera podría haber sido utilizada por una de las mayores redes mafiosas chinas que operan en nuestro país desde hace años, sin conexiones directas con la de Gao Ping, atacada en la operación Emperador.
Esta organización habría lavado gigantescas cantidades de dinero a través de la sede madrileña del ICB. Se trata de una de las operaciones más ambiciosas de este tipo realizadas nunca en la Unión Europea y sus consecuencias son, en este momento, imprevisibles.
