La Audiencia imputa al banco ICBC por basar su negocio en el blanqueo
La Audiencia Nacional ha confirmado en un auto que «la línea de negocio casi exclusiva» de la sede madrileña del[…]
La Audiencia Nacional ha confirmado en un auto que «la línea de negocio casi exclusiva» de la sede madrileña del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) se basaba en ser un instrumento de blanqueo de las ganancias ilícitas obtenidas por grupos criminales. La entidad, tal y como adelantó ABC, obtenía «beneficios sobre todo en exportaciones e importaciones fraudulentas con China y en la economía sumergida dentro del mercado nacional».
El juez Ismael Moreno acuerda dirigir el procedimiento contra ICBC como persona jurídica por su presunta participación «en un delito continuado de blanqueo de capitales» tipificado en el Código Penal. La resolución dictaminada por el juez ya se ha notificado a le entidad a través de Comisión Rogatoria a Luxemburgo y de Eurojust.
El magistrado explica en su resolución que, además de los siete directivos de la entidad que figuran ya como investigados, la responsabilidad penal debe trascender a la entidad ICBC en tanto tuvo un conocimiento puntual sobre la forma que operaba ICBC España como banco de blanqueo para captar dinero efectivo de grupos criminales a los que se les facilitaba toda la operativa bancaria para «ocultar, encubrir, transformar en otros productos, como préstamos a clientes en otros países y transferir mayoritariamente a China».
Así, el magistrado considera que debe procederse también contra la entidad en tanto que los directores que trabajaban en Madrid han actuado «en el marco de los poderes concedidos por ICBC Luxembourg» y en beneficio de la matriz. La sede en España buscaba captar el máximo de depósitos en efectivo de clientes -que en su mayoría se dedicaba a actividades de economía sumergida-. A través de esta operativa se aumentó la opacidad de sus fondos con el fraccionamientos de los abonos que realizaban y el uso de cuentas internas del banco; así como el usocompartido de documentación falsa, las facturaciones simuladas y las transferencias masivas a China.
Colaboración con organizaciones criminales
Moreno describe las operaciones llevadas a cabo por este banco chino desde 2011 a 2014 con varios grupos criminales investigados por la justicia como el llamado «Emperador» y «Snake». El juez constata que durante este tiempo,
el banco no realizó ninguna actividad de operación de préstamo
o concesión de hipotecas.
Según el juez, la entidad cooperó como banco de blanqueo de forma consciente y promovida «por su afán de acaparar en los primeros años de actividad el máximo volumen de efectivo de los grupos criminales a los que servía en aquellas fechas».
La investigación ha reveleado el papel ejercido por la entidad ICBC España, con sede en Luxemburgo, y abrió su primera sede en España a finales de 2010.
