Detenidas once personas en Barcelona en una operación contra el blanqueo
Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han desplegado este martes una operación policial conjunta por presunto blanqueo de capitales[…]
Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han desplegado este martes una operación policial conjunta por presunto blanqueo de capitales en Barcelona y ciudades cercanas dirigida pro la Fiscalía Anticorrupción.
En Barcelona se están realizando varios registros: En concreto, según informa EFE, uno de los registros ha tenido lugar en una vivienda del exclusivo barrio de Pedralbes de la capital catalana y otro en un restaurante japonés de lujo situado en la Avenida Diagonal.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha ordenado la detención de 11 personas, en su mayoría de ciudadanos ucranianos y rusos asentados en Barcelona, que se dedicaban al blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, dentro de la operación Variola.
Los arrestos han sido realizados por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (Sección de Europa del Este, Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, y Grupo 3º de la UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona) y por los Mossos d?Esquadra. Simultáneamente, el juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha autorizado 16 diligencias de entradas y registros y ha acordado el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y el embargo de un gran número de bienes muebles e inmuebles.
Operación coordinada
Se trata de una investigación judicial que tiene su inicio en la investigación policial coordinada por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Los detenidos son sospechosos de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y mercantiles y contra la Hacienda Pública. Según las pesquisas realizadas, el grupo habría constituido un entramado empresarial en el que se han incorporado capitales de origen ilícito, procedentes de otras sociedades constituidas principalmente en Chipre e Islas Vírgenes.
El proceso de afloramiento de dinero ilícito se hacía con la constitución de sociedades o adquisición de sociedades ya constituidas a las que, inmediatamente después de su constitución, se le incorporan capitales procedentes de sociedades extranjeras. Posteriormente, el dinero de las mercantiles se invierte en la adquisición de inmuebles en España, habiéndose detectado hasta la fecha la inversión de más de 10 millones de euros, con este procedimiento.
Se ha acordado el cierre del restaurante «Yubari» de la Avenida Diagonal de Barcelona, porque tarea era aflorar dinero procedente de actividades delictivas. Según Anticorrupción el origen de los fondos blanqueados no está justificado y se canalizaba a través de un entramado empresarial internacional en el que intervienen empresas con sede en territorios no cooperantes en materia de intercambio de información económica (Chipre e Islas Vírgenes Británicas).
Considera que los fondos tenían vinculación con el crimen organizado y que no hay ingresos lícitos que justifiquen el incremento patrimonial. Los integrantes de la red crearon entramados societarios complejos para ocultar la verdadera titularidad de los mismos con sociedades interpuestas ubicadas en diferentes jurisdicciones. Además, simulaban operaciones mercantiles para aparentar un origen legal de los fondos.
