Del puerto de Algeciras a Wall Street: la ruta financiera del narcotráfico
Un alijo de 13 toneladas de cocaína en Algeciras apunta a una red financiera con ramificaciones en Wall Street, criptoactivos y Dubái
La parada de metro de Wall Street.
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La incautación de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en 2024, la mayor registrada hasta entonces en España, ha derivado en una investigación mucho más amplia. Lo que empezó como un cargamento de plátanos procedente de América Latina terminó revelando, según las autoridades, una presunta red de blanqueo con conexiones financieras internacionales.
Por qué importa: el caso muestra cómo el narcotráfico puede apoyarse en estructuras legales para mover dinero.
- La investigación apunta a sociedades en España, Irlanda, Panamá, Santo Tomé y Príncipe y EE. UU.
- También menciona criptoactivos, inmuebles de lujo en Dubái y estructuras vinculadas a una firma californiana.
- Los documentos judiciales consultados por Bloomberg identifican a varios investigados, aunque ninguno ha sido acusado formalmente.
Situación actual: los investigadores sitúan en el centro de la red a Ignacio Torán, señalado como presunto líder del grupo.
- La policía cree que habría creado sociedades pantalla y estructuras patrimoniales para mover fondos.
- También aparece en la causa Óscar Sánchez, entonces jefe de la unidad de blanqueo de la Policía Nacional.
- Medios españoles informaron de que en el registro de la vivienda de Sánchez se hallaron 20 millones de euros ocultos en las paredes.
El foco financiero: la investigación llega hasta Alpha Trading, una firma californiana fundada por Ketan Seth y Francisco de Borbón, hijo de un duque y primo lejano del rey Felipe VI.
- Los investigadores sostienen que Alpha Trading participó en transferencias desde cuentas en Panamá.
- Seth y De Borbón también fundaron en 2025 Blue Acquisition Corp., una SPAC orientada a centros de datos e inteligencia artificial.
- Blue no aparece acusada de ninguna irregularidad y su actual consejero delegado asegura que Seth ya no tiene relación con la compañía.
El matiz: el caso se mueve todavía en fase previa al juicio.
- Los protagonistas citados han sido nombrados formalmente como investigados, pero no acusados.
- Los abogados de varios implicados declinaron hacer comentarios o cuestionaron aspectos del procedimiento.
- Una directiva de la irlandesa ET Fintech Europe negó que la compañía participara en blanqueo.
Qué vigilar: la frontera entre economía legal e ilegal.
- Expertos citados por Bloomberg subrayan que las redes criminales sofisticadas dependen de mercados legales, profesionales financieros, logística y sociedades mercantiles.
- La investigación apunta al uso de bancos, supuestas entidades financieras, criptoactivos y cuentas escrow.
- La clave será si los tribunales confirman que esas estructuras sirvieron para ocultar el origen real del dinero.
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