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por haber procesado pagos a Ir醤

Estados Unidos multa al banco italiano UniCredit con 1.150 millones

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Varias agencias de Estados Unidos han multado al banco italiano UniCredit con un total de 1.300 millones de d髄ares (1.150 millones de euros) por haber procesado pagos relacionados con Ir醤, seg鷑 han informado en un comunicado.

En concreto, la sanci髇 se debe a que el banco del pa韘 transalpino, que opera en Estados Unidos, no realiz los controles adecuados para cumplir las sanciones del pa韘 norteamericano ni supervis de manera adecuada que sus filiales tambi閚 lo hicieran.

Entre 2007 y 2012, UniCredit proces cerca de 2.000 pagos, por un monto total de 500 millones de d髄ares (442,3 millones de euros), dirigidos a m鷏tiples instituciones financieras de Estados Unidos procedentes de Ir醤. De esta forma, Estados Unidos acusa a la entidad italiana de haber violado los programas de sanciones dirigidos a "evitar la proliferaci髇 de armas de destrucci髇 masiva y terrorismo global".

La acci髇 punitiva ha sido llevada a cabo de manera conjunta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la Oficina del Fisical del Distrito de Nueva York, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y la Reserva Federal de Estados Unidos.

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