Gescartera
Fraude piramidal
El nombre de Gescartera está asociado a uno de los mayores escándalos financieros de España. Se destapó en 2001 y como consecuencia de él desaparecieron unos 20.000 millones de las antiguas pesetas, unos 120 millones de euros. Además, se produjo más de 2.000 afectados, incluyendo mutualidades públicas, fundaciones, ONG, congregaciones religiosas y empresas públicas.
Los hechos se remontan a 1999 cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sancionó a Gescartera, una sociedad gestora de carterasa, creada en 1992, por resistirse a ser inspeccionada. La sanción, por valor de siete millones de pesetas, no se hizo pública. Un año más tarde, se convirtió en Agencia de Valores.
En 2001 la CNMV decidió intervenir Gescartera por la imposibilidad de conocer la situación economico-financiera y el destino de los fondos de sus clientes.
El fiscal consideró que durante los 9 años de la actividad, Gescartera se dedicó a realizar actividades para lucrarse defraudando a sus clientes, desviando dichos fondos hacia sociedades de constitución fraudulenta para así hacerlos suyos.
La Audiencia Nacional condenó a 11 años de prisión -8 por el delito de apropiación indebida y 3 por falsedad documental- al dueño de la agencia de valores Gescartera, Antonio Camacho.