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Publicado el convenio entre la Guardia Civil y la CNMV para perseguir el fraude financiero

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El Bolet韓 Oficial del Estado (BOE) recoge este lunes la firma del convenio suscrito entre la Guardia Civil y la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 1 de julio para la persecuci髇 del fraude financiero cometido por personas o entidades no autorizadas.

Ambas autoridades se comprometen a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales y, de manera espec韋ica, investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas de delito, poni閚dolos a disposici髇 del juez o tribunal competente y elaborar los informes t閏nicos y periciales procedentes.

La comunicaci髇 ser directa entre representantes de las partes, mientras que con el objetivo de dotar de mayor fluidez y eficacia a las relaciones, se designar una direcci髇 electr髇ica y una lista de personas de contacto a trav閟 de la que se canalizar醤 principalmente las consultas, peticiones y transmisi髇 de informaci髇 de inter閟.

La resoluci髇 subraya que este convenio no supone gasto alguno, ni dar lugar a una contraprestaci髇 financiera entre las partes firmantes.

Adem醩, se ha creado una Comisi髇 de Seguimiento que ser la encargada de velar por el cumplimiento del acuerdo y resolver los problemas que puedan surgir de su interpretaci髇, as como las incidencias que puedan plantearse.

Esta comisi髇 est formada por cuatro miembros. En representaci髇 de la CNMV concurrir el director general de los servicios jur韉icos y el director general del departamento de inversiones. La parte de la direcci髇 general de la Guardia Civil estar representada por el coronel jefe de la unidad t閏nica de la Polic韆 Judicial y el coronel jefe de la unidad central operativa.

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