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supuesto fraude de 5 millones

Dos ex del Atleti, Juanma L髉ez y Mariano Aguilar, investigados por fraude

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Los exjugadores del Atl閠ico de Madrid Juanma L髉ez y Mariano Aguilar son los principales investigados en la trama que podr韆 haber defraudado m醩 de cinco millones a trav閟 de un fondo de inversi髇 del que son representantes y que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas y pr閟tamos a clubes.

Seg鷑 han indicado a Efe fuentes de la investigaci髇 y la Audiencia Nacional en un comunicado, la operaci髇 bautizada como Dean centra sus pesquisas en el fondo de inversi髇 Doyen Sports Investment Limited e investiga a su administrador Nelio Freire Lucas por un delito contra la Hacienda P鷅lica.

Por este mismo delito y por otro de blanqueo de capitales tambi閚 se investiga a los exfutbolistas Mariano Aguilar y Juan Manuel L髉ez, como representantes de la rama espa駉la de Doyen. Tambi閚 figuran en el procedimiento abierto la pareja de L髉ez, Roc韔 del Carmen S醤chez, y Miguel, hermano de Aguilar.

A los cinco se les acusa de no tributar en Espa馻 los rendimientos derivados de operaciones de compra de derechos econ髆icos de jugadores de f鷗bol y de la concesi髇 de pr閟tamos a varios clubes, y est醤 citados a declarar como investigados este jueves y viernes ante el titular del Juzgado Central de Instrucci髇 n鷐ero cinco de la Audiencia Nacional, Jos de la Mata.

De la Mata es quien ha coordinado la operaci髇 Dean, desarrollada este martes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y personal de la Oficina Nacional de Investigaci髇 del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria despu閟 de que a principios de 2018 la Fiscal韆 Anticorrupci髇 iniciara las pesquisas y presentara una querella que el juez ha admitido.

Como parte de las actuaciones, los agentes han requerido a algunos clubes de f鷗bol y organismos informaci髇 como son el Getafe, el Atl閠ico de Madrid, el Sevilla, el Valencia, el Granada, el C醖iz, el Sporting de Gij髇, el Elche, la Real Federaci髇 Espa駉la de F鷗bol (RFEF) y la Liga de F鷗bol Profesional (LFP). Ninguna de las entidades mencionadas est investigada en este procedimiento.

En el auto de admisi髇 de la querella de la fiscal韆, el juez explica que Doyen es un fondo de inversi髇 con capital de 100 millones de euros constituido en 2011, con domicilio de Malta y cuya actividad consiste en operaciones de compra de derechos econ髆icos de jugadores y la concesi髇 de pr閟tamos a clubes.

El instructor apunta que la querella de la Fiscal韆 identifica operaciones de adquisici髇 de derechos de Gilavogui al Atl閠ico de Madrid y pr閟tamo de 2,5 millones; venta de derechos econ髆icos de Falcao y asistencia financiera al mismo club; compra de derechos econ髆icos de jugadores del Sporting de Gij髇; compra del 50 % de derechos econ髆icos de Miroslav Stepanovic y Kondogbia o del 20 % por ciento de Bab, entre otros.

Por este concepto, indica el auto, de manera indiciaria Doyen obtuvo en 2013 un beneficio de 17,8 millones de euros; en 2014 de 1,9 millones; en 2015 de 624.322,35 euros y en 2016 de 217.941,83 euros.

En cuanto a las operaciones de pr閟tamo, se han identificado 2,5 millones al Atl閠ico de Madrid y al Sporting de Gij髇; 3,65 millones al Sevilla; 3,5 millones al Getafe y medio mill髇 al expresidente del Sevilla Jos Mar韆 del Nido. Por tanto, el beneficio obtenido por el fondo fue de 1,1 millones en 2013, 224.324,37 euros en 2014 y 75.000 en 2015.

Con la suma de ambas partidas y solo con operaciones realizadas en Espa馻, indica el auto, en 2013 el fondo obtuvo unos ingresos totales de m醩 de 19 millones de euros; en 2014 de 2,1 millones; en 2015 de 699.322 euros y en 2016 de 217.914.

Solo en 2013, los beneficios de la trama superaron los 15 millones de euros y la cuota tributaria defraudada ser韆 de 4.583.648 euros, sin perjuicio de que afloren nuevos ingresos no computados, tanto en 2013 como en otros per韔dos impositivos, concluye el magistrado.

De la Mata concluye que Doyen Sports Limited cont con un establecimiento permanente en Espa馻 que ha tratado de ocultar simulando que su gesti髇 se realizaba desde Malta.

Este fondo recib韆 como contraprestaci髇 a realizar por el club financiado, no solo el cobro de los intereses por el capital prestado, sino un porcentaje de la eventual futura venta del futbolista que necesariamente deb韆 llevar a cabo la entidad al recibir una oferta que cumpliera las condiciones previstas al celebrar el inicial contrato de pr閟tamo.

Estos acuerdos denominados TPO (Third Party Ownership) fueron prohibidos por la FIFA en abril del a駉 2015. A partir de dicha fecha Doyen mantuvo la vigencia de dichos contratos formalizados hasta entonces y sigui gestionando los derechos de imagen y concediendo nuevos pr閟tamos a clubes de f鷗bol profesional.

Dentro de su operativa, se apunta a que la rama espa駉la del fondo se encuentra liderada por dos hombres de confianza, Mariano Aguilar y Juan Manuel L髉ez Mart韓ez, ambos intermediarios, que residen en Espa馻 donde se re鷑en con los directivos de Doyen y donde realizan las negociaciones con los clubes de f鷗bol, aunque hayan ocultado en distintos momentos que residen en Gran Breta馻 o Suiza, as como su renta y patrimonio.

Ambos, junto con el administrador de Doyen, Nelio Freire Lucas, y a trav閟 de la sociedad Assets 4 Sports -posteriormente sustituida por la sociedad maltesa Vela Management- han llegado a representar y negociar en nombre del fondo los mayores fichajes del f鷗bol, embols醤dose por ello importantes cantidades.

La resoluci髇 detalla que el Grupo Doyen no present ninguna declaraci髇 en territorio espa駉l, pese "a su estrecha vinculaci髇 econ髆ica al mismo" hasta las filtraciones de Football Leaks, cuando a partir de 2015 comienza a depositar en el Registro Mercantil sus cuentas anuales de los ejercicios 2011 y sucesivos.

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