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Econom韆.- El BCE retira la licencia al banco malt閟 Pilatus Bank, acusado de blanqueo de capitales

EUROPA PRESS

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Banco Central Europeo (BCE) ha retirado la licencia bancaria a la entidad maltesa Pilatus Bank, salpicada por acusaciones de corrupci髇 y blanqueo de capitales, seg鷑 ha informado la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, que hab韆 solicitado la medida al banco central.

"A ra韟 de la propuesta de la Autoridad al Banco Central Europeo (BCE) de retirar la autorizaci髇 de Pilatus Bank como entidad de cr閐ito, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido retirar la autorizaci髇 de Pilatus Bank a partir de hoy", inform la instituci髇 maltesa.

Pilatus Bank operaba en Malta desde enero de 2014 como banco privado con una base de clientes compuesta predominantemente por no residentes de elevado patrimonio, de los que un n鷐ero significativo manten韆n v韓culos con pa韘es de alto riesgo en materia de lavado de dinero, seg鷑 advert韆 la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en ingl閟).

De hecho, la entidad maltesa hab韆 sido acusada por Daphne Caruana Galizia, periodista de investigaci髇 que fue asesinada con coche bomba en octubre de 2017 tras destapar varios casos de corrupci髇 en su pa韘 y que lleg a relacionar a la mujer del primer ministro de Malta, Joseph Muscat, con el esc醤dalo de los 'papeles de Panam'.

La EBA denunci el pasado mes de julio deficiencias "generalizadas y sistem醫icas" en la implementaci髇 de las reglas de supervisi髇 por parte de la Unidad Maltesa de An醠isis e Inteligencia Financiera (FIAU por sus siglas en ingl閟).

"La EBA concluy que la FIAU no realiz una supervisi髇 eficaz de Pilatus Bank debido a una serie de deficiencias, incluyendo en el procedimiento y por la falta de acciones supervisoras por parte de la FIAU tras su decisi髇 de cerrar el caso sin imponer sanciones al banco", se馻laba la EBA.

En este sentido, la Autoridad apuntaba entonces que las medidas implementadas por el FIAU para subsanar dichas deficiencias "no eran suficientes".

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