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París, 28 jul (EFE).- El Consejo de Europa indicó hoy que desde la inclusión del delito de blanqueo de capitales en el Código Penal andorrano en 2005 ha habido progresos en las infracciones asociadas, pero también retrocesos, y persisten las lagunas, como en el dispositivo contra la financiación del terrorismo.
El Comité de Expertos sobre la Evaluación de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo del Consejo de Europa (MONEYVAL) señaló que al financiación del terrorismo como delito está limitado en Andorra a diversas formas de apoyo a grupos terroristas y faltan precisiones en el Código Penal.
El hecho es que no ha habido ningún caso de financiación del terrorismo en el pequeño país pirenaico, subrayó MONEYVAl en un comunicado sobre su informe de evaluación del tercer ciclo de Andorra, que somete a examen la aplicación de las normas europeas e internacionales en la lucha contra el lavado de dinero.
También destacó que no se ha ampliado al combate contra la financiación del terrorismo el mecanismo de prevención.
En la misma línea, el Consejo de Europa dijo que en Andorra no hay ninguna obligación de señalar las sospechas de financiación del terrorismo.
Frente a eso, los expertos del comité indicaron que el delito de blanqueo se aplica a "una larga lista de infracciones subyacentes", pero "ese progreso se acompaña de un retroceso en varios terrenos", ya que no están cubiertos el auto-blanqueo, el blanqueo por negligencia y la responsabilidad penal de las personas morales.
En cualquier caso, desde 2004 se han abierto 38 procedimientos por blanqueo, esencialmente por asuntos de tráfico internacional, y ha habido "varias condenas".
MONEYVAL hizo constar que aunque no hay un marco jurídico particular para la aplicación de sanciones internacionales, Andorra ha tomado algunas medidas para poner en marcha sanciones y responder a peticiones de congelación de bienes llegadas del extranjero.
Estimó que si bien la célula de información financiera del principado UPB "cumple sus funciones de manera satisfactoria", quedan por resolver "ciertos problemas", sobre todo en lo que se refiere a sus recursos, su poder y sus competencias para combatir la financiación del terrorismo.
También se quejó de las "importantes lagunas" puestas en evidencia en el dispositivo de prevención de las empresas profesionales no financieras, ya que algunos criterios esenciales para el Grupo de Acción Financiera (GAFI) no se han tenido suficientemente en cuenta.
Otro de los puntos polémicos en los que se centra el informe es la evasión fiscal, que en Andorra no constituye una infracción.
Pese a todo, los expertos indicaron que puede haber una colaboración internacional en la medida en que una investigación se orienta a cuestiones de blanqueo.
En cualquier caso, estimaron que hay que aumentar los efectivos de los servicios que se ocupan de la ayuda judicial y desarrollar la cooperación internacional con las autoridades de control, pese a que la situación en lo que se refiere a la extradición parece satisfactoria.
