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-Entre los arrestados está un ex colaborador de Mario Conde.
Barcelona, 28 ene. (COLPISA, Cristian Reino).
Seis personas han sido detenidas, cuatro en Barcelona, una en Elche y otra en Madrid, por su relación con una estafa de más de 460 millones de euros cometida en el mercado de valores del Reino Unido. Los arrestados hacían subir en bolsa las acciones de empresas sin valor, mediante complejas operaciones mercantiles y de falsificaciones, para lucrarse después con la venta fraudulenta de los títulos. Aunque el fraude fue cometido en Gran Bretaña, todas las detenciones y registros se practicaron en España.
El 'cerebro' de la operación fue detenido en un lujoso chalé de la localidad barcelonesa de Valldoreix. Se trata de un hombre de origen israelí, del que se sospecha que fue miembro de los servicios secretos de su país. Con él fue capturado, además, Diego Selva, ex asesor del banquero Mario Conde entre 1988 y 1990, implicado en el caso Argentia Trust. Aunque el fraude fue cometido en el Reino Unido, en España se han realizado las detenciones y los registros.
"Mediante la falsificación de documentos que aseguraban tener activos en bancos de reconocido prestigio e incluso en gobiernos de Iberoamérica, consiguieron crear la suficiente expectación para que los accionistas compraran títulos de esas empresas", explicaron fuentes de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.
La investigación duró casi seis años debido al complicado entramado societario tejido por los estafadores en diferentes países, según fuentes policiales. Así, el fraude comenzó en octubre de 2003, cuando una empresa se incluyó en el Mercado Alternativo de Inversiones del London Exchange Market, con unos activos de 219 millones de euros. Más tarde, la compañía anunció diversas operaciones financieras, entre ellas una garantía bajo la forma de Certificados de Crédito Internacionales de una sociedad bancaria brasileña, y dos años después tuvo que suspender el comercio de sus acciones.
Los investigadores señalan que la entrada bursátil de la empresa, así como la oferta pública de acciones, fue lograda mediante un fraude, y que se hicieron varios anuncios falsos en medios especializados de Londres para generar interés en las acciones de la compañía. Durante los registros, la policía incautó varios ordenadores y abundante documentación, que está siendo analizada.
01/28/19-48/2009 +/+28/01/2009 19:47
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