19 de Septiembre, 21:26 pm

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fraude fiscal

Los trucos de los defraudadores con bienes fuera para engañar a Hacienda

Javier Tahiri

La Agencia Tributaria comienza a recoger los frutos de la ley de lucha contra el fraude de 2012 que el Gobierno aprobó tras la amnistía fiscal. El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, presentó ayer los resultados de las declaraciones de bienes en el exterior recibidas este año que han aflorado más de 13.700 millones de euros en bienes y derechos de españoles en el extranjero. De este montante, 2.601 millones descansan en cuentas bancarias, 1.010 millones en inmuebles y más de 10.100 millones en fondos (casi 5.100 millones), acciones (4.800 millones) y seguros (250 millones).

Junto a estos datos, el director de la Agencia anunció los resultados de las investigaciones surgidas desde que se fijó en 2012 la obligación de presentar año a año la declaración de bienes y derechos en el extranjero -el llamado modelo 720- cuando estos superan los 50.000 euros. Desde entonces, más de 100.000 españoles han declarado 140.916 millones de euros en bienes y derechos fuera de España, en un torrente de información fiscal que se ha traducido en mayores ingresos para el Fisco.

Estos son algunos ejemplos de los fraudes que ha destapado Hacienda en el extranjero.

3,5 millones por una red de sociedades

Una de las actas fue a un contribuyente ya condenado por delito fiscal que había simulado residir en el extranjero. Los inspectores registraron sociedades suyas en 2014 y encontraron una red opaca de empresas en el exterior. El contribuyente tuvo que «ponerse al día» con Hacienda y pagó 3,5 millones (sin incluir multa).

Cuentas en Portugal sin impuestos

En otra acta, el Fisco descubre 440.000 euros en cuentas y productos financieros en Portugal a un residente. Este no pudo justificar que 222.000 euros los obtuviera cuando no era residente en España. El «error» se salda con una liquidación de casi 120.000 euros en cuota e intereses a falta de sanción.

Amnistía fiscal y depósito en Suiza

Otro defraudador declaró en 2013 un depósito en Suiza con 700.000 euros. Pero «olvidó» hacerlo un año antes junto a otra cuenta con 650.000 euros si bien se acogió a la amnistía fiscal con rentas de 120.000 euros en Suiza. El Fisco descubrió ganancias opacas de 530.000 euros y acabó pagando más de 300.000 euros.

De 50.000 euros en la aduana a un millón

A un contribuyente le descubrieron 50.000 euros en la aduana sin justificar. Junto a ello, la inspección descubre que tuvo ganancias patrimoniales de un millón de euros por aportar acciones en empresas costarricenses en la creación de otra compañía. Hacienda le cobró 300.000 euros (sin sanción incluida).

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