1.79%Delegación rusa se informará en España sobre la red de blanqueo de dinero
MADRID (AFX-España) - Una delegación rusa llegó a España hace días para conocer investigaciones sobre la desarticulación de una red internacional de blanqueo de dinero en la cual la justicia presenta como presunta implicada a la compañía petrolera rusa Yukos, se supo este miércoles de fuentes policiales.
La delegación, integrada por el juez Farik Ganiev, de la fiscalía general del Estado y el coronel de policía Leovrov Serguei, viajó el 18 y 19 de marzo a Málaga para entrevistarse con el juez encargado del caso, Miguel Ángel Torres, para intercambiar información y acordar una colaboración sobre el mismo.
La gigantesca red de blanqueo de dinero desmantelada a principios del mes en Marbella, en la Costa del Sol, como resultado de un operativo policial bautizado 'Ballena Blanca', estaba formada por un tejido de sociedades fantasmas creadas en España y en paraísos fiscales tales como la isla de Man, Luxemburgo, Andorra o Gibraltar.
Diez de los 41 arrestados en la operación se encuentran detenidos: dos ucranianos, dos finlandeses, dos franceses, un ruso, un marroquí, un tunecino y el chileno Fernando del Valle.
La red habría lavado al menos 250 millones de euros, según la fiscalía anticorrupción, aunque la policía habla de 600 millones de euros, en lo que constituye la mayor red de lavado de dinero desbaratada en Europa en los últimos años.
Según el Ministerio del Interior español, importantes sumas de dinero malversadas de la compañía petrolera rusa Yukos habrían sido blanqueadas por esta red internacional, antes de ser desviadas hacia una empresa holandesa.
Sin embargo, el grupo petrolero ruso calificó de 'marginal' la eventual implicación de algunos de sus empleados en la red de blanqueo y garantizó a las autoridades españolas su cooperación en las investigaciones, en un comunicado publicado la semana pasada en Moscú.
Los investigadores españoles aún no terminaron de estudiar la documentación incautada durante la operación ni de leer todos los discos duros de los ordenadores requisados.
Cuando los trabajos concluyan se prevé reunir en Madrid a expertos de la policía y de la justicia de Rusia, Holanda y España para establecer una coordinación en la investigación, añadieron las fuentes.
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