1.79%La investigación sobre Parmalat profundiza en auditores y banca
Los fiscales italianos ampliaron la investigación sobre un fraude en Parmalat al poner en su lista a dos socios de la filial en Italia de la firma de auditoría estadounidense Deloitte & Touche y a un ex ejecutivo del Bank of America.
Luxemburgo, mientras tanto, agregó una nueva dimensión al escándalo multimillonario del grupo alimentario italiano con una investigación sobre lavado de dinero.
En medio del escándalo, Parmalat parecía listo para la primera venta de activos del grupo, como parte de un esfuerzo por mantener el funcionamiento de sus fábricas lácteas. La compañía obtuvo el permiso el jueves para vender el equipo de fútbol Parma, uno de los activos más preciados de la familia fundadora de Parmalat, los Tanzi.
Mientras se extendían las investigaciones sobre posibles delitos, Parmalat despidió a otra de las firmas que auditaban sus libros, mientras que el grupo contable Gran Thornton International expulsó a su unidad italiana.
Por su parte, el regulador de los mercados financieros de Italia, Consob, dijo que estudiaría el alza en los precios de los bonos de Parmalat y en las acciones de algunos bancos italianos después de que los abogados de un grupo de acreedores de la empresa italiana dijeran que habían rastreado 7.700 millones de dólares del dinero desaparecido de la compañía.
FONDOS EN BANK OF AMERICA
Un informe en la página web TGfin (www.tgfin.it), controlado por la compañía de medios Mediaset, había dicho el jueves que el dinero había sido hallado. Según esa información, una empresa relacionada con el fundador de Parmalat, Calisto Tanzi, tenía los fondos, en forma de bonos estadounidenses, y dentro de una cuenta del Bank of America Sin embargo, los abogados del grupo de acreedores reconocieron que no podían confirmar la información mientras que Parmalat dijo en un comunicado que no sabía de la existencia de tal cuenta. Parmalat se declaró insolvente el mes pasado tras el escándalo que provocó su reconocimiento de un agujero contable que según los investigadores podría superar los 10.000 millones de euros (12.700 millones de dólares). La fiscalía de Milán y la de Parma están investigando una serie de presuntos delitos que incluyen fraude, fraude a los mercados y contabilidad falsa. Las autoridades ya han arrestado a ocho personas, entre ellas a dos ejecutivos de Gran Thornton SpA, la filial italiana de la firma contable, así como a Tanzi, quien fundó Parmalat en 1961 con una sola planta de pasteurización y la convirtió en el octavo grupo industrial de Italia. Sin embargo, los fiscales no han presentado aún cargos formales en contra de alguno de los arrestados u otras personas. LAS FIRMAS AUDITORAS Grant Thornton International dijo que había decidido cortar los vínculos con su afiliada italiana después de que los auditores de ésta no pudieran ofrecerle garantías suficientes y acceso a la información necesaria. Grant Thornton SpA auditó algunas de las unidades de Parmalat en otros países, incluida la de las Islas Caimán, que ha sido el centro del escándalo, mientras que Deloitte & SpA, la filial en Italia de Deloitte & Touche, había sido la responsable de la contabilidad del grupo hasta que Parmalat la despidió el jueves. Parmalat anunció el despido de Deloitte, un día después que hiciera lo mismo con Grant Thornton SpA. Los magistrados de Milán colocaron el jueves en la lista de las personas investigadas a dos socios de Deloitte & SpA -Giuseppe Rovelli y Adolfo Mamoli-, dijo una fuente judicial. Deloitte negó los informes de que no hubiera realizado las revisiones completas de las auditorías realizadas por Gran Thornton cuando avaló las cuentas consolidadas de Parmalat. TAMBIEN INVESTIGAN A EX EJECUTIVO DE BANK OF AMERICA Los fiscales de Milán también ampliaron la investigación a Luca Sala, quien había trabajado con Bank of America hasta hace unos meses, cuando se convirtió en un consultor de Parmalat, dijo la fuente judicial. Según otra fuente judicial, el ex presidente financiero de Parmalat, Alberto Ferraris, dijo a los magistrados que Sala estaba vinculado con un bono de 500 millones de Parmalat que Bank of America colocó en el mercado. Bank of America no respondió de innmediato a una llamada solicitando sus comentarios. Un investigador de Luxemburgo dijo el jueves que comenzó una investigación el mes pasado sobre posible lavado de dinero, después de que algunos bancos reportaran lo que consideraron como transacciones sospechosas vinculadas a Parmalat. Tanzi, el arrestado fundador del grupo, ha reconocido haber extraído 500 millones de euros de Parmalat para canalizarlos a una compañía turística y a otros negocios de su familia. RASTREO DE FONDOS Tres abogados dijeron en un documento de cinco páginas, que será presentado al tribunal de bancarrotas de Parma, que habían rastreado fondos de 7.700 millones de dólares por medio de un grupo de investigadores. "Estamos preparando un documento en el que pediremos que se revierta el estado de insolvencia, pero el dinero fue robado y no perdido", dijo uno de los abogados, Carlo Zauli, a Reuters. Sin embargo, Zauli dijo que sería "ilusorio" creer que se puedan encontrar pruebas documentadas de las transferencias electrónicas de los fondos, y los abogados, que representan al Comité de Acreedores de Parmalat, no dijeron dónde se encontraba el dinero.
